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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 15 de octubre 2020 – MOVIALSA

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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 10 de septiembre de 2.020 se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la calle Mompó, número, 2 de la localidad de CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real), el día 15 de octubre a las 13:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Reelegir auditores de cuentas de la sociedad, a la sociedad de auditoría ARCOASA AUDITORES, S.L., constituida el 12 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 8.334, folio 105, sección 8ª hoja M-134.382, inscripción primera, con CIF B/80912629 y con número de inscripción en el R.O.A.C. SO971.
Este nombramiento se realiza por un periodo de tres años que comprenderá la realización de las auditorías de los ejercicios 2020 a 2022 ambos inclusive, así como los trabajos profesionales que durante este periodo se les encomiende como auditores de la sociedad.

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SEGUNDO: Facultar a Don Marcelino Chacón Escribano para que otorgue cuantos documentos públicos y privados resulten necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el Presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Campo de Criptana, 10 de septiembre de 2020, los consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L., GESTIONES AGROINDUSTRIALES, S.A., PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.

 

(Publicado el 10-09-2020 en www.movialsa.es)

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2019 – MOVIALSA

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MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES, S.A.  “MOVIALSA“

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 23 de Mayo de 2019 se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), el día 28 de Junio de 2019, a las 16,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora,  de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-   Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo 28 de junio de 2019, celebrándose en primera convocatoria a las 16,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

Primero.-   Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2018; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.-    Ruegos y Preguntas.      

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el Presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.

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DERECHO DE INFORMACION

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

 

DERECHO DE REPRESENTACION

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona  para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

 

Campo de Criptana, 23 de mayo de 2019, Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.

 

(Publicado el 23-06-2019 en www.movialsa.es)

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Convocatoria Junta General Ordinaria 2018 – MOVIALSA

MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES, S.A.  “MOVIALSA“

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 22 de mayo de 2018 se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), el día 30 de junio de 2018, a las 12,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-          Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

 

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo 30 de junio de 2018, celebrándose en primera convocatoria a las 12,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

 

Primero.-          Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.

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Segundo.- Reelección y nombramiento de los miembros del      Consejo de Administración por haber finalizado su mandato.

Tercero.-          Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.-           Ruegos y Preguntas.  

 

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.

 

DERECHO DE INFORMACION

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

DERECHO DE REPRESENTACION

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Campo de Criptana, 22 de mayo de 2018, Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTIONES AGROINDUSTRIALES, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.

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Convocatoria Junta General Ordinaria de MOVIALSA 2017

MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES, S.A.  “MOVIALSA“

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 10 de Mayo de 2017 se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), el día 22 de Junio de 2017,a las 13,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora,  de acuerdo con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.-  Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo 22 de junio de 2017, celebrándose en primera convocatoria a las 13,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2016; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Reelegir auditores de cuentas de la sociedad, a la sociedad de auditoría ARCOASA AUDITORES, S.L.P, constituida el 12 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 8.334, folio 105, sección 8ª hoja M-134.382, inscripción primera, con CIF B/80912629 y con número de inscripción en el R.O.A.C. S0971.

Este nombramiento se realiza por un periodo de tres años que comprenderá la realización de las auditorías de los ejercicios 2017 a 2019 ambos inclusive, así como los trabajos profesionales que durante este periodo se les encomiende como auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar,  subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.           

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el Presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.

 

DERECHO DE INFORMACION

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

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DERECHO DE REPRESENTACION

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Campo de Criptana, 10 de Mayo de 2017, Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTIONES AGROINDUSTRIALES, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.

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MOVIALSA patrocina el concierto del Cuarteto Orfeo

MOVIALSA patrocina el concierto del Cuarteto Orfeo organizado por la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento el 26 de mayo de 2016 a las 21,30 horas en la Casa de la Cultura de Campo de Criptana y con la colaboración de el Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana.

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Convocatoria de Junta General Ordinaria de MOVIALSA, SA – 2016

MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES, S.A. “MOVIALSA“

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 20 de Mayo de 2016 se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sita en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), el día 29 de Junio de 2016 a las 13,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo 29 de junio de 2016, celebrándose en primera convocatoria a las 13,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2015; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el Presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.

 

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DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Campo de Criptana, 20 de Mayo de 2016

Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTIONES AGROINDUSTRIALES, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.